公告日期：2018-03-02

公告编号：2018-004

证券代码：430576 证券简称：泰信电子 主办券商：中泰证券

山东泰信电子股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年03月17日09时00分

结束时间：2018年03月17日10时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年03月14日，股权登记

公告编号：2018-004

日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：公司第三会议室。

二、会议审议事项

审议《关于变更会计师事务所的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可采用现场、信函及传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2018年03月16日09:00-17:00

公告编号：2018-004

(三)登记地点:

公司第三会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系 人： 路福桥

联系地址：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦A座4层

邮 编： 250101

电 话： 0531-87175001

传 真： 0531-86023598

(二)会议费用：与会股东自行承担。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提供。

五、备查文件目录

《山东泰信电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

山东泰信电子股份有限公司

董事会

2018年3月2日


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