公告日期:2022-02-10
公告编号:2022-004
证券代码:430572 证券简称:奥普节能 主办券商:方正承销保荐
保定奥普节能科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 25 日
2.会议召开地点:保定市锦绣街 658 号综合车间 2-201 公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长孟书明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间、议案审议程序及表决情况等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数15,787,000 股,占公司有表决权股份总数的 98.67%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
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3.公司董事会秘书列席会议;
公司在任高级管理人员 5 人,列席 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期于 2022 年 1 月 24 日届满,现根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名王征、孟书明、刘彦平、郝纳新、王占宅为公司第四届董事会的董事候选人。上述董事候选人均为换届连任,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,均未被列入失信联合惩戒对象,均不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:
同意股数 15,787,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第三届监事会任期于 2022 年 1 月 24 日届满,现根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会提名朱建军担任公司第四届监事会股东代表监事,与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会。上述监事候选人朱建军为换届连任,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
上述候选监事朱建军符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规
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对监事任职资格的要求,未被列入失信联合惩戒对象,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。
2.议案表决结果:
同意股数 15,787,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王征 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
25 日 时股东大会
孟书明 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第……
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