公告日期：2023-03-22

公告编号：2023-016

证券代码：430563 证券简称：ST 华宇 主办券商：中信建投
江西华宇软件股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数7,740,050 股，占公司有表决权股份总数的 87.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-016

4．公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈薛孝、张爱梅为公司董事会成员的议案》
1.议案内容：

提名陈薛孝为公司第三届董事会董事成员，任期至第三届董事会任职期限届满为止，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。

提名张爱梅为公司第三届董事会董事成员，任期至第三届董事会任职期限届满为止，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。

上述提名人员陈薛孝持有公司股份【0】股，占公司股本的【0】%，不是失信联合惩戒对象；张爱梅持有公司股份【882,600】股，占公司股本的【10.03】%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 7,740,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

基于公司经营发展需要，拟将原《公司章程》“第八条 总经理为公司的法定代表人。”变更为：“第八条 董事长为公司的法定代表人。”
2.议案表决结果：

同意股数 7,740,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2023-016

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈薛孝 董事 任职 2023 年 3 月 22 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

张爱梅 董事 任职 2023 年 3 月 22 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
《江西华宇软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

江西华宇软件股份有限公司
董事会
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