公告日期：2018-02-09

公告编号：2018-015



证券代码：430557 证券简称：希芳阁 主办券商：银河证券



河南希芳阁绿化工程股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议的召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、董事会通知的时间及方式:2018年1月26日以书面送达方式发出通知。



2、会议召开的时间：2018年2月7日14:00。



3、地点：河南省国家大学科技园（西区）Y6幢1单元1号2楼会议室。



4、召开方式：现场会议。



5、会议的主持人:公司董事长王洋洋。



6、本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事人数，实际出席董事人数:公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。



二、会议表决情况：



会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：



1、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》



议案内容：河南希芳阁绿化工程股份有限公司2017年度总经理工作报告。



该议案无需提交股东大会审议。



公告编号：2018-015



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。



2、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》



议案内容：河南希芳阁绿化工程股份有限公司2017年度董事会工作报告。



同意将上述事项提交股东大会审议表决。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。



3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》



议案内容：河南希芳阁绿化工程股份有限公司2017年度财务决算报告。



同意将上述事项提交股东大会审议表决。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。



4、审议通过了《公司2018年度财务预算报告》



议案内容：河南希芳阁绿化工程股份有限公司2018年度财务预算报告。



同意将上述事项提交股东大会审议表决。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。



5、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》



议案内容：经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公



司的净利润为10,768,486.08元人民币，截止2017年12月31日，公司的未分配



利润为14,774,791.17元人民币，母公司未分配利润为13,532,756.68元人民币。



拟以2017年12月31日的股份20,104,320.00股为基数，向全体股东每10股派



发现金1.5元（含税），合计派发3,015,648.00元。



同意将上述事项提交股东大会审议表决。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。



6、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》



议案内容：具体议案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的编号为 2018-018 号《2017 年年度报告摘要》及2018-019号《2017年年度报告》。



同意将上述事项提交股东大会审议表决。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。



公告编号：2018-015



7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》



议案内容：继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018



年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关业务。



同意将上述事项提交股东大会审议表决。



表决结果：5票同意、0票反对、0……
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