公告日期：2018-01-04

公告编号：2018-002



证券代码：430557 证券简称：希芳阁 主办券商：银河证券



河南希芳阁绿化工程股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月19日10时00分



结束时间：2018年1月19日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2018-002



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：河南省国家大学科技园（西区）Y6幢1单元1号 2



楼会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



上述议案为公司第二届董事会第十一次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号为2018-002号《第二届董事会第十一次会议决议公告》及2018-003号《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 公告编号：2018-002



加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年1月19日9:00-10：00



(三)登记地点:



河南希芳阁绿化工程股份有限公司董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



1、联系地址：河南省国家大学科技园（西区）Y6幢1单元1号



2楼会议室



2、联系电话：0371-86614124



3、传真：0371-86614124-805



4、邮政编码：450001



5、联系人：任彦惠



(二)会议费用：交通、食宿费用自理，无其他费用。



(三)临时提案请于会议召开前十天提交。



五、备查文件目录



1、《河南希芳阁绿化工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。



河南希芳阁绿化工程股份有限公司



董事会



2018年1月4日




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