公告日期：2017-10-31

公告编号：2017-034



证券代码：430557 证券简称：希芳阁 主办券商：银河证券



河南希芳阁绿化工程股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月27日



2.会议召开地点：河南省国家大学科技园（西区）Y6幢1单元1



号2楼会议室。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王洋洋



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份18,393,600股，占公司股份总数的91.49%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-034



(一)审议通过《关于拟追加向深圳合润商业保理有限公司申 请授信总额为2000万元的议案》



1.议案内容



公司于2017年9月29日召开了第二届董事会第九次会议，审议



通过了《关于拟向深圳合润商业保理有限公司申请授信200万元的议



案》，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台



www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号为 2017-029号《第二



届董事会第九次会议决议公告》。



根据公司发展需要，为保证日常经营资金需求，公司拟追加向深圳合润商业保理有限公司申请授信2000万元，由实际控制人王洋洋夫妇提供担保，并以王洋洋个人持有公司10%股权进行质押。



2.议案表决结果：



同意股数5,581,440.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，王洋洋、郑州三三投资管理中心（有限合伙）—王湖需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《河南希芳阁绿化工程股份有限公司2017年第四次临时股东



大会会议决议》



公告编号：2017-034



河南希芳阁绿化工程股份有限公司



董事会



2017年10月31日




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