公告日期：2017-10-11

公告编号：2017-030



证券代码：430557 证券简称：希芳阁 主办券商：银河证券



河南希芳阁绿化工程股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月10日



2.会议召开地点：河南省国家大学科技园（西区）Y6幢1单元1



号2楼会议室。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王洋洋



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份19,046,400股，占公司股份总数的94.74%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-030



(一)审议通过《关于授权董事会审议累计贷款金额不大于 2000.00万元的贷款协议的议案》



1.议案内容



公司拟向银行申请贷款，用以补充公司流动资金，为提高决策效率，现授权董事会审议累计贷款金额不大于2000.00万元的贷款协议(主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、票据、项目合同贷款等形式的融资，相应的资产抵押、质押融资等)，有效期为股东大会通过之日起两年内，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体内容详见公司公告《关于授权董事会审议累计贷款金额不大于2000.00万元的贷款协议的议案》（公告编号：2017-027）。



2.议案表决结果：



同意股数19,046,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《河南希芳阁绿化工程股份有限公司2017年第三次临时股东



大会会议决议》



河南希芳阁绿化工程股份有限公司



董事会



公告编号：2017-030



2017年10月11日




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