公告日期：2017-06-06

公告编号： 2017-013

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证券代码： 430557 证券简称： 希芳阁 主办券商：银河证券

河南希芳阁绿化工程股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：河南省国家大学科技园（西区） Y6 幢 1 单元 1

号 2 楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王洋洋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 19,046,400 股，占公司股份总数的 94.74%。

二、 议案审议情况

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和

公司章程的规定。

公告编号： 2017-013

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(一)审议通过了《关于补选贺帅为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容

鉴于公司监事会主席付鹏羽先生已于 2017 年 5 月 3 日因个人

原因提出辞去公司监事及监事会主席职务，致使公司监事会成员低于

法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名贺帅

为公司监事候选人，任期自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通

过之日至第二届监事会任期届满之日止。

附贺帅先生简历：

贺帅，男， 1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历。 2010 年 10 月至 2011 年 8 月就职于河南希芳阁绿化工程股份

有限公司； 2011 年 10 月至 2012 年 10 月就职于河南鑫达外贸有限公

司； 2012 年 10 月-2014 年 5 月就职于中建七局； 2014 年 5 月至今就

职于河南希芳阁绿化工程股份有限公司。

贺帅先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 19,046,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《河南希芳阁绿化工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东

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大会会议决议》；

河南希芳阁绿化工程股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 6 日
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