公告日期：2024-04-08

证券代码：430555 证券简称：英派瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
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第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑元和

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事郑石磊、郑振军、韦健亚、娄亦捷、南卓铜因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合 2023 年公司治理的有效性，并根据公司 2023 年运营成果，
对 2023 年进行总结，形成《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2023 年度各项运营结果，对 2023 年度经营情况进行总结，
并形成《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，据此公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年的各项经营指标完成情况，结合市场实际和企业发展目标，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司当前日常经营、净资本状况、未分配利润的实际情况，公司拟定 2023 年度利润分配方案如下：公司目前暂不分红、不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公司现任独立董事娄亦捷、南卓铜、韦健亚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，……
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