公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-028



证券代码：430555 证券简称：英派瑞 主办券商：财通证券

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日



2.会议召开地点：行政楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑元和

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数149,765,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.7475%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0012%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





公告编号：2023-028



3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



公司拟变更公司经营范围，同时相应修改公司章程相关条款。



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 149,765,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



无

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

审议《关于更换独立董事的议案》



独立董事范英杰女士因个人工作原因，向公司董事会申请辞去独立董事职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会决定提名韦健亚作为公司独立董事候选人。



韦健亚如作为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果





公告编号：2023-028



得票数占出席会



议案



议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

序号



比例（%）



二 《关于更换独立董 149,765,000 100% 是



事的议案》



（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况



议案 议案 同意 反对 弃权



序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



一 《关于 3,000 100% 0 0% 0 0%



拟变更



公司经



营范围


……
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