公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-064

证券代码：430549 证券简称：天弘激光 主办券商：东北证券
苏州天弘激光股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长金朝龙

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事金朝龙、吴小鑫、林海、朱晓虹、郭金萍因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-064

详情请见公司于 2024 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于 2024 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《苏州天弘激光股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州天弘激光股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

苏州天弘激光股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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