公告日期：2024-05-24

证券代码：430549 证券简称：天弘激光 主办券商：东北证券
苏州天弘激光股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事金闲主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数40,348,388 股，占公司有表决权股份总数的 58.2710%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,710 股，占公司有表决权股份总数的 0.0140%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 1 人，董事金朝龙、郑丽军、朱晓虹、郭金萍、
林海、吴小鑫因工作原因缺席；


2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事刘艳蕾因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理金朝龙因工作原因缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,338,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9759%；反对股数 9,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0241%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,338,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9759%；反对股数 9,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0241%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议 2023 年度财务决算报告事项。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 40,338,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9759%；反对股数 9,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0241%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年公司经营管理计划，审议 2024 年度财务预算事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,338,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9759%；反对股数 9,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0241%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于 2024 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州天弘激光股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-030）、《苏州天弘激光股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,338,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9759%；反对股数 9,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0241%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容……
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