公告日期：2019-07-04

公告编号：2019-014



证券代码：430548 证券简称：大方软件 主办券商：西部证券

郑州大方软件股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长曹建凯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数17,994,000股，占公司有表决权股份总数的99.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案1.议案内容：



结合公司业务发展及长期战略发展规划，为降低运营成本，提高经营决策效率，从而实现公司及全体股东的利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。





公告编号：2019-014



具体内容详见公司2019年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：



同意股数17,994,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。



授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起6个月内。

2.议案表决结果：



同意股数17,994,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股

东权益保护措施》的议案

1.议案内容：



为充分保护异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的



公告编号：2019-014



权益，公司实际控制人承诺：本人承诺将以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格进行回购，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的2019年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。



异议股东申请回购有效期为自审议通过公司终止挂牌事项的临时股东大会会议决议公告之日后15个转让日内，为本次回购的申请有效期限，如异议股东未在上述期限内书面提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后实际控制人不再承担上述回购义务。



具体内容详见公司2019年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止……
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