公告日期：2018-05-24

证券代码：430544 证券简称：闽保股份 主办券商：广发证券



福建省闽保信息技术股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月23日



2.会议召开地点：公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：林章威董事长



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2018年4月25日召开董事会,审议通过关于召开2017



年年度股东大会的议案并于 2018年 4月 25 日在全国中小企业股



份转让系统息披露平台（ www.neeq.com.cn） 上发布了《闽保股



份：2017 年年度股东大会通知公告》；本次股东大会的召集、召开



所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份26,458,600股，占公司股份总数的82.34%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》



1.议案表决结果：



同意股数26,458,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本表决事项不涉及关联交易。



(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》



1.议案表决结果：



同意股数26,458,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本表决事项不涉及关联交易。



(三)审议通过《2017年度财务决算报告》



1.议案表决结果：



同意股数26,458,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本表决事项不涉及关联交易。



(四)审议通过《2018年度财务预算报告》



1.议案表决结果：



同意股数26,458,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本表决事项不涉及关联交易。



(五)审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》



1.议案表决结果：



同意股数26,458,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本表决事项不涉及关联交易。



(六)审议通过《关于公司向银行等金融机构申请授信额度及公司控股股东及其配偶为授信额度内贷款提供担保的议案》



1.议案内容



（1）为公司经营需要，本公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币4000万元的综合授信额度（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准，包括但不限于人民币借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证保函等），授信期限为1年，并同意公司控股股东及其配



偶为上述授信提供担保，担保形式包括但不限于保证、以自有资产进行抵押、质押等。



（2）授权公司董事会就申请授信额度事宜与银行等金融机构办理相关事宜。



（3）本议案公司属于纯获利方，故林章威先生不回避表决。



2.议案表决结果：



同意股数 2,645,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股……
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