公告日期：2018-03-26

公告编号： 2018-005

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证券代码： 430544 证券简称： 闽保股份 主办券商：广发证券

福建省闽保信息技术股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 4 月 18 日 09： 00 时

结束时间： 2018 年 4 月 18 日 12： 00 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

2.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等

相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

公告编号： 2018-005

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 16 日， 股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的

公司全体股东均有权自行或委托代理人出席股东大会（在股权登记日

买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享

有此权利）

3.董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：福建省闽保信息技术股份有限公司二楼会议室

二、 会议审议事项

1.关于选举公司第三届董事会董事的议案

2.关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

三、 会议登记方法

(一)登记方式

出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出

席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代

理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔

签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人

代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份

证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东

委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印

章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户

卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受

电话方式登记。

公告编号： 2018-005

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(二)登记时间: 2018 年 4 月 17 日（上午： 9:00-11:00 下午：

13:00-17:00）

(三)登记地点:

福建省闽保信息技术股份有限公司二楼会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：邱少云

地址：福州市软件园软件大道 89 号福州软件 C 区 10 号楼

邮编： 350003

电话： 0591-83518508

传真： 83518508-810

(二)会议费用： 自理

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《福建省闽保信息技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议

决议》

福建省闽保信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可在会议召

开十天前提出临时议案并书面提交公司董事会。临时提案的内容应

当属于公司股东大会的职权范围，并有明确和具体决议事项。


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