公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-013

证券代码：430538 证券简称：中大科技 主办券商：申万宏源承销保荐
哈尔滨中大型材科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长和高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年5 月 11 日审议并通过：

选举胡淼女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 14,520,000 股，占公司股本的 19.13%，不是失信联合惩戒对象。
聘任胡淼女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 14,520,000 股，占公司股本的 19.13%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王金翠女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 94,600 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。
聘任唐俊峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 102,300 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 132,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宗小丹女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 105,600 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孙勤学女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 647,272 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。
聘任安阔先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 55,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-013

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年5 月 11 日审议并通过：

选举胡焱先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 44,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《哈尔滨中大型材科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

《哈尔滨中大型材科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

哈尔滨中大型材科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 11 日

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