公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-012

证券代码：430538 证券简称：中大科技 主办券商：申万宏源承
销保荐

哈尔滨中大型材科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日 以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人：胡焱先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：

经公司股东大会审议通过，胡焱、史留青当选为公司第五届监事会监事；经

公告编号：2023-012

公司职工代表大会选举，王涛当选为公司第五届监事会职工代表监事。

经全体监事一致同意，选举胡焱先生为公司第五届监事会主席，任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止。胡焱先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《哈尔滨中大型材科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

哈尔滨中大型材科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。