公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-011



证券代码：430538 证券简称：中大科技 主办券商：申万宏源承销保荐

哈尔滨中大型材科技股份有限公司



第五届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以电话、电子邮件

方式发出



5.会议主持人：胡淼女士



6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：





公告编号：2023-011



选举胡淼女士为公司第五届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。胡淼女士不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



聘任胡淼女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。胡淼女士不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：



经提名，董事会审议通过聘任王金翠女士、唐俊峰先生、陈峰先生、宗小丹女士为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。王金翠女士、唐俊峰先生、陈峰先生、宗小丹女士不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2023-011



（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



经提名，董事会审议通过聘任孙勤学女士为公司财务负责人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。孙勤学女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



经提名，董事会审议通过聘任安阔先生为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。安阔先生不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《哈尔滨中大型材科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。



哈尔滨中大型材科技股份有限公司



公告编号：2023-011



董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。