公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-016

证券代码：430537 证券简称：恒通股份 主办券商：申万宏
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哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：祝丹
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序、出席会议人员资格及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2024-016

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，董事会提名祝丹、张绍娟、陈海明、贾东光、赵丽艳 5 人 为公司第五届董事会董事。任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日生效。以上董事均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，董事会提名孙洪涛、孟丽娟为公司第五届监事会监事。任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日生效。以上候选人均不存在《公司法》中不得担任公司 董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2024-016

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

祝丹 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
28 日 时股东大会

张绍 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
娟 28 日 时股东大会

陈海 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
明 28 日 时股东大会

贾东 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
光 ……
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