公告日期：2018-11-16

公告编号：2018-018

证券代码：430533 证券简称：同立高科 主办券商：中泰证券

烟台同立高科新材料股份有限公司



第二届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月5日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郭大为

6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律规定及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：



为配合公司业务发展及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后及时向全



公告编号：2018-018

国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。



公司承诺，可由公司或其指定的第三方回购对摘牌持异议的股东所持公司股份，以最近一期每股净资产为依据，最终以双方友好协商确定为准。如对摘牌持异议的股东未在公司2018年第二次临时股东大会作出决议公告之日起1个转让日内与公司联系股份回购事宜，视为同意继续持有公司股份。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理。授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；



（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。



授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于2018年12月2日召开2018年第二次临时股东大会，审议上述



公告编号：2018-018

议案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台同立高科新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》



烟台同立高科新材料股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。