公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-023



证券代码：430533 证券简称：同立高科 主办券商：中泰证券



烟台同立高科新材料股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



烟台同立高科新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第五次会议于2017年8月21日下午13:00在公司会议室召开。



会议通知于2017年8月10日以电子邮件方式送达各位监事。公司现有监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席马海青先生主持。本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》;



根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 公告编号：2017-023



和公司内部管理制度的各项规定。



2、 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统



的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符



合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反应出公司半年度的



经营成果和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存



在违反保密规定的行为。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件



《烟台同立高科新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》



特此公告。



烟台同立高科新材料股份有限公司



监事会



2017年8月21日




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