公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-022



证券代码：430533 证券简称：同立高科 主办券商：中泰证券



烟台同立高科新材料股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召集、召开情况



烟台同立高科新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年8月21日上午10:00在公司会议室召开。会议通知于2017年8月10日通过电子邮件方式送达各位董事。公司现有董事7名，实到董事7名。会议由董事长郭大为先生主持。本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议和表决情况



会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：



审议通过《2017 年半年度报告》；



议案内容:《2017年半年度报告》。



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件



《烟台同立高科新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》



公告编号：2017-022



特此公告。



烟台同立高科新材料股份有限公司



董事会



2017年8月21日




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