公告日期：2017-05-15

证券代码：430533 证券简称：同立高科 主办券商：中泰证券



烟台同立高科新材料股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召集、召开情况



烟台同立高科新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年5月12日下午13:00在公司会议室召开。会议通知于2017年5月2日通过电子邮件方式送达各位董事。公司现有董事7名，实到董事7名。会议由董事长郭大为先生主持。本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议和表决情况



会议以现场举手表决的方式审议了如下议案：



（一）审议通过《关于聘任陶春平先生为公司总经理的议案》;



议案内容: 为优化公司法人治理结构，公司董事长郭大为先生辞



去总经理一职，聘任陶春平先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。陶春平先生简历详见附件。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无



（二）审议通过《关于聘任陆宇先生为公司副总经理的议案》;



议案内容: 为优化公司法人治理结构，聘任陆宇先生为公司副总



经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。陆宇先生简历详见附件。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：董事陆文权与陆宇系父子关系，董事陆文权回避表决该议案。



（三）审议通过《关于聘任吴允辉先生为公司副总经理的议案》; 议案内容: 为优化公司法人治理结构，聘任吴允辉先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。吴允辉简历见附件。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无



（四）审议通过《关于聘任龙立华先生为公司副总经理的议案》; 议案内容: 为优化公司法人治理结构，聘任龙立华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。龙立华先生简历见附件。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无



（五）审议通过《关于聘任原希成先生为公司副总经理的议案》 议案内容: 为优化公司法人治理结构，聘任原希成先生为副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。原希成先生简历详见公开转让说明书。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无



三、备查文件



《烟台同立高科新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》



特此公告。



烟台同立高科新材料股份有限公司



董事会



2017年5月15日



附件：



陶春平，男，1964年1月出生，无境外永久居留权，硕士学位。



1990年3月—1997年3月，日本留学；1997年4月—2003年4月，



就职于高砂仓储株式会社，任课长；2003年5月—2015年10月，就



职于协荣电气工贸（大连保税区）有限公司，任总经理 ；2015年11



月至今，就职于烟台同立高科新材料股份有限公司，任经理。



陆宇，男，1980年5月出生，无境外永久居留权，大专学历。2004年9月-2007年6月，就职于北京万年集团，任产品开发专员；2007年7月-2010年1月，就职于百安居（中国），任客户服务经理；2010年1月-2011年1月，就职于德国Ecom防爆设备（北京），任大客户经理；2011年1月至今，就职于烟台同立高科新材料股份有限公司，任粉体事业总经理。



吴允辉，男，1969年2月出生，无境外永久居留权，大专学历。



1988年07月—1995年02月，就职于华东地勘局262地质大队，任测量员 ；1995年02月—2006年4月，就职于上海……
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