公告日期：2017-05-12

证券代码：430533 证券简称：同立高科 主办券商：中泰证券



烟台同立高科新材料股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月12日



2.会议召开地点：烟台同立高科新材料股份有限公司一楼会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长郭大为



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份46,680,400股，占公司股份总数的66.40%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



《2016年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数46,680,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决情况。



(二)审议通过《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容



《2016年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数 46,680,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决情况。



(三)审议通过《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



《公司2016年度财务决算报告》



2.议案表决结果：



同意股数46,680,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决情况。



(四)审议通过《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》



1.议案内容



《公司2017年度财务预算报告》



2.议案表决结果：



同意股数 46,680,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决情况。



(五)审议通过《关于公司<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》



1.议案内容



《2016年度报告及年度报告摘要》



2.议案表决结果：



同意股数 46,680,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决情况。



(六)审议通过《关于公司<2016年度利润分配方案>的议案》



1.议案内容



为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行分配



2.议案表决结果：



同意股数 46,680,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决情况。



(七)审议通过《关于继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构的议案》



1.议案内容



公司拟聘用大信会计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。