公告日期：2017-04-21

证券代码：430533 证券简称：同立高科 主办券商：中泰证券



烟台同立高科新材料股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2016



年年度股东大会的议案》，决定于2017年5月12日召开公司2016



年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月12日上午10:00



结束时间：2017年5月12日上午12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.董事、监事、高级管理人员



3.北京市高通律师事务所律师



(七)会议地点：山东省烟台市福山区英特尔大街20号公司会议室



二、会议审议事项



1、《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》



2、《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》



3、《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》



4、《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》



5、《关于公司<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》



6、《关于公司<2016年度利润分配方案>的议案》



7、《关于继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构的议案》



8、《关于向烟台森森环保科技有限公司采购商品暨提供厂房租赁的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡，如由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间:2017年5月11日9:00-17:00



(三)登记地点:



山东省烟台市福山区英特尔大街20号会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：刘颖



联系地址：山东省烟台市福山区英特尔大街20号



联系电话：0535-6319099



传真： 0535-6319096



(二)会议费用：与会股东费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交



五、备查文件目录



1、《烟台同立高科新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》



2、《烟台同立高科新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》



烟台同立高科新材料股份有限公司



董事会



2017年4月21日




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