公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-010



证券代码：430533 证券简称：同立高科 主办券商：中泰证券



烟台同立高科新材料股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



烟台同立高科新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议于2017年4月21日上午10:00时在公司会议室召开,会议通知于4月10日以邮件形式通知各位董事,会议应到董事7名，实到董事7名，董事长郭大为先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。



二、议案表决情况



与会董事经认真审议并以举手表决方式审议通过了以下议案： （一） 审议《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》。 议案内容：《2016年度总经理工作报告》。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



（二）审议《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》，



并提请股东大会审议;



公告编号：2017-010



议案内容：《2016年度董事会工作报告》。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



（三）审议《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》，并



提请股东大会审议;



议案内容：《2016年度财务决算报告》。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



（四）审议《关于公司<2017 年度财务预算报告>的议案》，并



提请股东大会审议;



议案内容：《2017年度财务预算报告》。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



（五）审议《关于公司<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》，



并提请股东大会审议;



议案内容：《2016年度报告及年度报告摘要》。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



（六）审议《关于公司<2016 年度利润分配方案>的议案》，并



提请股东大会审议;



议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行分配。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



（七）《关于继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议;



议案内容：公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 公告编号：2017-010



司2017年度审计机构，聘期一年。



（八）审议《关于向烟台森森环保科技有限公司采购商品暨提供厂房租赁的议案》，并提请股东大会审议;



议案内容：公司参股公司烟台森森环保科技有限公司拟于2017



年向公司销售产品,公司向其提供厂房租赁，预计2017年发生合计金



额不超过500万元。本次交易构成关联交易，需提交股东大会审议后



实施。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



（九）审议《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》



议案内容：公司拟定于2017年5月12日召开2016年年度股东



大会。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件目录



《烟台同立高科新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》



特此公告。



烟台同立高科新材料股份有限公司



董事会



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