公告日期：2016-08-15

公告编号：2016-029

证券代码：430533 证券简称：同立高科 主办券商：中泰证券

烟台同立高科新材料股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

烟台同立高科新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第三次会议于2016年8月15日下午13:00在公司会议室召开。

会议通知于2016年8月4日以电子邮件方式送达各位监事。公司现有监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席马海青先生主持。本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

与会监事经认真审议，以记名投票表决的方式审议通过以下事项：

审议通过《公司2016年半年度报告》，

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规范性文件要求，公司监事会对公司2016年半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

公告编号：2016-029

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年半年度报告所包含的的信息存在不符合实际的情况，公司2016年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《烟台同立高科新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

烟台同立高科新材料股份有限公司

监事会

2016年8月15日


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