公告日期：2014-05-16

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股份简称：瑞翼信息 股份代码：430531 公告编号：2014-008



苏州瑞翼信息技术股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况

苏州瑞翼信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议

于2014年05月16日下午2点在公司会议室召开。会议通知已于2014年05月04

日以书面通知方式发出。本次董事会应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长

黄健先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有

关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司10名自然人股东向江苏通鼎光电股份有限公司合计转让公司51%

股份（也暨公司转变组织形式后51%的股权）并认购江苏通鼎光电股份有限公司非公

开发行股份的议案》

表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

本议案的详细内容请查看公司同日发布的《关于公司股东拟转让合计持有的公

司51%股份的公告》（公告编号：2014-009）。

2、《关于同意天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司实施审计的议案》



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议案内容：根据公司与江苏通鼎光电股份有限公司实施并购整合的需要，同意

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报表、2014年4-12月盈

利预测报告等进行审计/审核）。

表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

3、《<发行股份购买资产协议>和<发行股份购买资产的利润补偿协议>的议案》

议案内容：黄健等10名自然人拟与交易对方江苏通鼎光电股份有限公司签署附

生效条件的《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产的利润的补偿协议》，

主要条款包括本次交易的总体方案，标的资产的交割，过渡期安排，业绩承诺及补

偿，利润差额的确定、利润补偿期间、利润补偿方式及数额等。相关协议内容符合

法律法规的规定，不存在侵害公司利益的情形。

表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

上述1-3项议案需提经公司股东大会审议批准通过。

因本次交易涉及标的资产的相关审计、评估工作尚未完成，公司决定暂不召开

股东大会，待审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会，并由董事会召集股

东大会审议上述议案及本次交易相关的其他议案。

三、备查文件目录

《苏州瑞翼信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。





苏州瑞翼信息技术股份有限公司

董事会

二〇一四年五月十六日
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