公告日期：2016-08-12

公告编号： 2016-018

1 / 4

证券代码： 430528 证券简称： 欧丽信大 主办券商： 西部证券

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司（ 以下简称“公司”） 第三

届董事会第四次会议于 2016 年 8 月 11 日在公司会议室以现场方式召

开， 会议通知于 2016 年 7 月 29 日向全体董事发出。 本次会议由董事

长何丽君主持， 本次董事会应出席会议的董事 7 名， 实际出席董事 7

名。 本次会议的召开符合《 中华人民共和国公司法》 及《 公司章程》

的相关规定， 所作决议合法有效。

二、 议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

（ 一） 审议通过《 2016 年半年度报告》

议案内容： 详见公司于2016年8月12日在全国中小企业股份转让

系统网站披露的《 2016年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《 全国中小企业股

份转让系统挂牌公司信息披露细则》 和《 关于做好挂牌公司、 两网公

公告编号： 2016-018

2 / 4

司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》， 公司董事会

对公司《 2016年半年度报告》 进行了审核， 并发表审核意见如下：

1、《 2016年半年度报告》 的编制和审议程序符合法律、 法规、 公

司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《 2016年半年度报告》 的内容和格式符合全国中小企业股份转

让系统有限责任公司的各项规定， 未发现其中所包含的信息存在不符

合实际的情况， 公司《 2016年半年度报告》 真实、 准确、 完整地反映

出公司报告期的经营管理和财务状况， 不存在任何虚假记载、 误导性

陈述或者重大遗漏。

议案表决情况： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。

（ 二） 审议通过《 关于公司与中原银行股份有限公司郑州农业路

支行签订900万元银行贷款事宜的议案》

议案内容： 为了补充公司流动运营资金， 公司拟于 2016 年 9 月

向中原银行股份有限公司郑州农业路支行（ 以下简称“郑州农业路支

行”） 申请人民币 900 万元（ 大写： 人民币玖佰万元整） 流动资金借

款， 借款期限为一年。 以公司资产“高新技术开发区翠竹街 1 号 53

号楼 1 单元 1-7 层 01 号” 房屋所有权为抵押， 同时关联方何丽君、

王全新拟为此次借款提供保证担保。

议案表决情况： 6票同意， 0票弃权， 0票反对。

公告编号： 2016-018

3 / 4

回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项， 关联董事何丽君回避

表决。

本议案需提交股东大会审议。

（ 三） 审议通过《 关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保的

议案》

议案内容： 公司此次向郑州农业路支行申请人民币 900 万元（ 大

写： 人民币玖佰万元整） 流动资金借款， 借款期限为一年， 关联方何

丽君、 王全新拟为此次借款提供保证担保。 本次交易为偶发性关联交

易。

议案表决情况： 6票同意， 0票弃权， 0票反对。

回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项， 关联董事何丽君回避

表决。

本议案需提交股东大会审议。

（ 四） 审议通过《 关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的

议案》

议案内容： 根据《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定， 公司第

三届董事会第四次会议审议的议案涉及股东大会职权， 需提交股东大

会审议通过， 现就于 2016 年 9 月 6 日召开公司 2016 年第二次临时股

东大会有关事项， 提请董事会审议。

议案表决情况： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

公告编号： 2016-018

4 / 4

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。

三、 备查文件

《 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第三届董事会第四次会

议决议》。

特此公告。

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 12 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。