公告日期：2016-09-13

一、会议召开情况

湖南超弦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十八次会议于2016年9月12日9:00在公司会议室以现场会议的方式

召开。会议通知于2016年9月7日向各董事发出。会议由董事长谭向

杰先生主持，本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席董事7人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

所作决议合法有效。

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