公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-096

证券代码：430516 证券简称：文达通 主办券商：山西证券
青岛文达通科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：潘彩红

6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形 成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向交通银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司经营和发展的需要，公司拟向交通银行股份有限公司中山路支行

公告编号：2024-096

申请 1.2 亿元授信贷款业务，授信期限为五年，贷款用途为补充流动资金。由 公司全资子公司提供担保。在取得的授信额度及授信期限范围内，具体贷款金 额、贷款期限、贷款利率等内容以公司与银行签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五 项规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接 受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表 决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛文达通科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

青岛文达通科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。