公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-052

证券代码：430516 证券简称：文达通 主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的

独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《青岛文达通科技股份有限公司章程》的相关规定，我们作为青岛文达通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第五届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司申请发行境外上市外资股（H 股）并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》的独立董事意见

公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），有利于满足公司的业务发展需求，提高公司的资本实力和综合竞争力。

因此，我们同意本次发行上市方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于公司申请发行境外上市外资股（H 股）并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》的独立董事意见

公司本次发行 H 股股票并在联交所主板上市的具体方案符合有关法律法规及规范性文件的有关规定；本次发行上市的具体方案合理，具备可行性和可操作性。
因此，我们同意本次发行上市方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》的独立董事意见

公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板

公告编号：2024-052

挂牌上市，有利于满足公司的业务发展需求，提高公司的资本实力和综合竞争力。
因此，我们同意公司发行境外上市股份并在联交所主板上市及转为境外募集股份有限公司，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。

四、《关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案》的独立董事意见

公司本次发行 H 股股票募集资金使用计划符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益。

因此，我们同意公司本次发行 H 股股票募集资金使用计划，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。

五、《关于修订现行公司章程、制定<青岛文达通科技股份有限公司章程（草案）>及其附件议事规则/制度的议案》的独立董事意见

经审阅，我们认为公司制定的公司章程（草案）〉及其附件议事规则，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、《关于修订或新制定公司相关制度文件的议案》的独立董事意见

经审阅，我们认为公司修订或新制定公司相关制度文件，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、《关于申请发行境外上市外资股（H 股）并于香港联合交易所有限公司主板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》的独立董事意见

公司本次发行上市前滚存利润的分配方案符合法律法规、规范性文件的规定及公司的实际情况及需要，符合股东的整体利益和长远利益，有利于平衡公司现有股

公告编号：2024-052

东及未来 H 股股东的利益，有利于本公司的持续、稳定、健康发展。

因此，我们同意公司本次发行上市前滚存利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、《关于确认聘请发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市审计机构的议案》的独立董事意见

我们认为，毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力。公司本次聘请毕马威会计师事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。