公告日期:2024-04-29
证券代码:430516 证券简称:文达通 主办券商:山西证券
青岛文达通科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:潘彩红
6.会议列席人员:监事会成员及公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况,结合公司 2024
年企业发展规划及总经理工作计划,编写了《2023 年度总经理工作报告》,向董事会进行汇报。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
各位独立董事向董事会汇报了 2023 年度工作开展情况,并向董事会提交了
《2023 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年度独立董事述职报告》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度经营业绩及财务数据,对 2023 年度的财务工作以及具体
财务收支情况进行总结。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事罗福凯、秦勇、管德永对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御抗风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护股东的长远利益,根据公司实际情况,本年度不进行利润分配,剩余未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事罗福凯、秦勇、管德永对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》,公司编写了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-012)以及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任……
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