公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-052

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳中科三耐新材料股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 2 日召开第五届
董事会第十次会议，审议通过《关于聘任孙冰女士为公司董事会秘书的议案》。

聘任孙冰女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止，自 2024 年 9 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事会秘书因个人原因辞去职务，鉴于公司经营发展的需要，公司聘任孙冰女士为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

孙冰，女，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于辽宁师范大
学，经济学硕士学位，中级经济师（金融），持有全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证。曾任大连玉洋集团股份有限公司证券事务代表；北京科创数联科技股份有限公司董事会秘书；沈阳市近海综合服务股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2024-052

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《第五届董事会第十次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日

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