公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-051

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳中科三耐新材料股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：新厂区二楼会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李鹏先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任孙冰女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2024-051

（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳中科三耐新材料股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第五届董事会第十次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日

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