公告日期：2024-02-23

公告编号：2024-005

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳中科三耐新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数47,501,980 股，占公司有表决权股份总数的 81.2445%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-005

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《拟变更会计师事务所的议案》。
1.议案内容:

本议案内容详见公司于2024年1月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-004) 。
2.议案表决结果:

普通股同意股数47，501，980股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2024 年第一次临时股东大会决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 23 日

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