公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-023



证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科三耐新材料股份有限公司



2023 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李鹏先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数47,750,867 股，占公司有表决权股份总数的 81.6702%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





公告编号：2023-023



3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司重庆三耐科技有限责任公司与中国科学院金属研究

所关联交易的议案》

1.议案内容：



本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官

方网站(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》（公告编号:2023-022）

2.议案表决结果：



普通股同意股数 31,256,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



关联股东中国科学院金属研究所、楼琅洪因关联关系回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况



议案 议案 同意 反对 弃权



序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



（一）） 关于子 0 0% 0 0% 0 0%



公司重



庆三耐



科技有



限责任



公司与



中国科



学院金



属研究



所关联





公告编号：2023-023



交易的



议案



三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

（二）律师姓名：王鸿国、李婷

（三）结论性意见



德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录



（一）经与会股东签字确认的 2023 年第二次临时股东大会决议；



（二）2023 年第二次临时股东大会之见证法律意见书。



沈阳中科三耐新材料股份有限公司

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