公告日期：2017-04-20

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 主办券商：国融证券

青岛丰光精密机械股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月4日，青岛丰光精密

机械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会议通知。

2、会议召开时间：2017年4月19日

3、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二

楼会议室。

4、会议召开方式：以现场会议以及视频方式召开。

5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人，公司全体监事、

高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过，本议案需提交股东大会

审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（二）《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过，本议案需提交股东大会

审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（三）《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意票占出席董事的100%，表决通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（四）《关于公司2017年度经营计划的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意票占出席董事的100%，表决通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（五）《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过，本议案需提交股东大会

审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（六）《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过，本议案需提交股东大会

审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（七）《关于公司2016年度权益分派方案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度

实现归属于母公司股东的净利润19,296,525.30元，截至2016年12

月31日，母公司累计未分配利润余额为54,811,739.02元。为维护

股东长远利益，公司拟以2016年末的总股本117,250,000股为基数,

每10股派发现金股利4.28元(含税),共计派发现金50,183,000元，

剩余未分配利润结转以后年度分配。实际分派结果以中国证劵登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过，本议案需提交股东大会

审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（八）《关于聘任公司副总经理的议案》

公司基于未来发展规划及整体经营管理需要，促进业务发展及经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会拟聘任李伟先生为公司副总经理，聘任期限为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表……
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