公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-075



证券代码：430507 证券简称：ST 胶脂 主办券商：金元证券

苏州信达胶脂材料股份有限公司



第三届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 31 日



2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 21 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长刘钧先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据公司 2020 年上半年经营情况编制了公司 2020 年半年度报

告，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年半年度报告》（公告编号 2020-080）。



公告编号：2020-075



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：



详细情况请见公司于2020年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-076）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认公司 2020 年度偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：



详细情况请见公司于2020年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州信达胶脂材料股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2020-078）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，但董事中无交易关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2020 年第四次股东大会通知》议案

1.议案内容：





公告编号：2020-075



董事会提议公司于 2020 年 9 月 15 日上午 9:00 在公司会议室召开 2020 年第

四次临时股东大会。详细情况请见公司于 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州信达胶脂材料股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-079）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《苏州信达胶脂材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》



苏州信达胶脂材料股份有限公司

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