公告日期：2020-08-11

证券代码：430507 证券简称：ST 胶脂 主办券商：金元证券

苏州信达胶脂材料股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 7 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数37,128,830 股，占公司有表决权股份总数的 92.8221%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事刘佳奇因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4.公司高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售资产构成关联交易暨重大资产重组的议案》

1.议案内容：



公司拟向党渭铭、党跃平、党怡平转让公司持有江西瑞源食品科技有限公司的100%股权。



根据大信会计师事务所出具的大信审字[2020]第 15-00029 号 《审计报告》，

截至 2019 年 12 月 31 日，标的公司资产总额为 30,438,527.23 元，负债总额

为 43,213,083.57 元，净资产为-12,774,556.34 元。



根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的鹏信资评报字

[2020]第 S109 号《资产评估报告》，以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，标

的公司资产评估值为-661.04 万元。因标的公司的审计、评估的净资产均为负，故本次股权转让总价款为 1 元。



本次交易交割前标的公司的所有负债由受让方承担，与公司无关，标的公司 所欠公司的负债，受让方应优先偿还。本次交易交割后标的公司的所有负债均由受让方承担，与公司无关。

2.议案表决结果：



同意股数 2,650,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

党渭铭、党跃平、党怡平、苏州金竺数字科技有限公司系关联股东，回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟对子公司无锡互美仓储物流有限公司减资暨重大资产

重组的议案》

1.议案内容：





为了进一步整合公司资源，提高资产运营效率，公司拟通过减资方式退出无锡互美仓储物流有限公司。



根据大信会计师事务所出具的大信审字[2020]第 15-00028 号《审计报告》，

截至 2020 年 12 月 31 日，互美资产总额为 18,735,545.94 元，负债总额为

2,181,400.24 元，净资产为 16,554,145.70 元。



根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的鹏信资评报字

[2020]第 S110 号，以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，无锡互美总资产评估

值 为 1,951.85 万元，所有者权益评估值为 1,733.71 万元。交易双方以前述《资

产评估报告》的评估值为基础，无锡互美注册资本由 3,100 万元减少到 1,500 万元，全部由信达胶脂进行减资，减资对价根据评估值确定为 1,600 万元。

2.议案表决结果：



同意股数 37,128,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司出售资产和拟对子公司减资符合重大资产重组条件的议

案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司对照非上市公众公司转让股权暨重大资产重组的条件及对公司实际情况及相……
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