公告日期：2020-07-14

证券代码：430507 证券简称：ST 胶脂 主办券商：金元证券

苏州信达胶脂材料股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘钧先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数34,478,498 股，占公司有表决权股份总数的 86.1963%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事和财务负责人刘佳奇因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4．公司高级管理人员出席本次会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，保证贵公司披露的信息真实、准确、完整，及时督促重大决策事项及各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意识，保护公司及股东、员工等各项利益相关方的合法权益，同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督、检查。进一步促进公司规范运作。

依据 2019 年的实际情况，就 2019 年工作进行总结汇报，并形成《2019 年度监

事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 34,478,498 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》

和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。2019 年董事会结合公司经营需要，共召开 9 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求。公司董事会依据 2019 年的实际情况，就 2019 年工作进行总结汇报，并形成《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 34,478,498 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



详细情况详见公司于 2020 年 06 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2020-042）《苏州信达胶脂材料股份有限公司 2019 年年度报告》及（公告编号：2020-043）《苏州信达胶脂材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数 34,478,498 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司管理层制作了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 34,478,498 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。