公告日期：2016-09-09

公告编号:2016-039

证券代码： 430507 证券简称： 信达胶脂 主办券商： 金元证券

无锡信达胶脂材料股份有限公司

2016 年第六次临时股东大会会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（ 一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2016年9月9日上午10： 00

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场方式

4.会议召集人： 公司董事会

5.会议主持人： 党渭铭先生

6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

公司董事会已于2016年8月24日在全国中小企业股份转让系统公司

指定的信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 上刊登了《 2016年第六次临

时股东大会通知公告》 。 本次股东大会的召开符合《 公司法》 等有关法

律、 法规及《 公司章程》 的规定。

（ 二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（ 股东授权代表） 共 14 人， 持有表决权

的股份 36,978,000 股， 占公司股份总数的 92.445%。

二、 议案审议情况

（ 一） 审议通过《 关于追认关联担保的议案》 ；

1.议案内容

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

公告编号:2016-039

公司因正常生产经营需要， 2016 年 6 月 28 日， 公司与中国农业银

行股份有限公司无锡科技支行签署了借款合同，总金额为壹仟肆佰万元

整， 贷款期限为壹年。 关联方党渭铭、 党跃平、 党怡平为公司银行借款

提供连带保证的担保。上述关联方为公司提供最高额担保金额合计为壹

仟玖佰万元整， 担保期间为 2016 年 6 月 28 日至 2018 年 6 月 27 日。

2.议案表决结果：

同意股数 10,364,500 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%； 弃权

股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东党渭铭、 党跃平、 党怡平回避表决。

（ 二） 审议通过《 关于<无锡信达胶脂材料股份有限公司股票发行

方案（ 修订版） >的议案》 ；

1.议案内容

本次修改股票发行方案主要按照全国股份转让系统于 2016 年 8 月

8 日发布的《 挂牌公司股票发行常见问答（ 三） ——募集资金管理、 认

购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》 的规定对本次发行募集资

金的必要性和用途进行了补充说明。 具体内容详见公司于 2016 年 8 月

24 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（ www.neeq.com.cn） 上的《 无锡信达胶脂材料股份有限公司股票发行

方案（ 修订版） 》 。

2.议案表决结果：

同意股数 36,978,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%； 弃权

股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号:2016-039

本议案不涉及回避表决事项。

（ 三） 审议通过《 关于制定<无锡信达胶脂材料股份有限公司募集

资金使用管理制度>的议案》 ；

1.议案内容

为了规范公司募集资金的使用与管理， 提高募集资金的使用效率，

最大限度的保护投资者的合法权益， 根据《 公司法》 等有关法律、 行政

法规、 规范性文件以及《 公司章程》 的规定， 结合公司的实际情况， 制

定了《 无锡信达胶脂材料股份有限公司募集资金使用管理制度》 。 具体

内容详见公司于 2016 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 上的《 无锡信达胶脂材料股份有

限公司募集资金使用管理制度》 。

2.议案表决结果：

同意股数 36,978,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%； 弃权

股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、 备查文件

1、 《 无锡信达胶脂材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

无锡信达胶脂材料股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 9 日
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