公告日期：2019-01-23

公告编号：2019-001
证券代码：430499 证券简称：中科股份 主办券商：华安证券
安徽中科自动化股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月22日以书面方式发出
5.会议主持人：潘劲松董事长
6.会议列席人员：会议应出席董事5人，出席和授权董事5人。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2019年度日常性关联交易预计》议案
1、议案内容
（1）、租赁。2013年9月1日，公司与控股股东安徽中科集团有限公司签订租赁协议，约定公司以每年24000.00元的价格将自有房屋450平方米出租给


公告编号：2019-001
安徽中科集团有限公司。情况如下：

序号 关联方 交易标的 交易金额

1 安徽中科集团有限公司 租赁办公用房 2.4万元

（2）、关联方担保。公司关联方安徽中科集团有限公司、潘劲松先生及其夫人左桃云女士根据公司需求可能于2019年为公司贷款提供担保（包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保等），总金额不超过人民币10,000万元。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事长潘劲松作为有关联关系董事对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司董事会提议于2019年2月26日召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽中科自动化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

安徽中科自动化股份有限公司
董事会
2019年1月23日

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