公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-024

证券代码：430499 证券简称：中科股份 主办券商：华安证券
安徽中科自动化股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘劲松
6.召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数48,496,400 股，占公司有表决权股份总数的 90.9364%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理吴自来列席会议。


公告编号：2024-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》议案
1、议案内容：

2023 年董事会工作报告分为三部分，一是回顾 2023 年度董事会主要工作
情况，二是 2023 年度董事会召开情况，三是 2024 年度董事会主要工作计划。2、议案表决结果：

同意股数 48,496,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
（二）审议通过《2023 年监事会工作报告》议案
1、议案内容：

2023年监事会工作报告分为二部分，一是回顾了2023年度监事会召开情况，二是 2023 年监事会主要工作情况。
2、议案表决结果：

同意股数 48,496,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
（三）审议通过《2023 年财务决算报告》议案
1、议案内容：

2023 年财务决算报告。
2、议案表决结果：

同意股数 48,496,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


公告编号：2024-024

3、回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
（四）审议通过《2024 年财务预算报告》议案
1、议案内容：

2024 年财务预算报告。
2、议案表决结果：

同意股数 48,496,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1、议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年末合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,416,338.85 元，母公司未分配利润 10,556,831.89 元。公司不进行利润分配，公司也没有以资本公积金转增股本的预案。
2、议案表决结果：

同意股数 48,496,400 股，占本次股东大会有……
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