公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-037

证券代码：430499 证券简称：中科股份 主办券商：华安证券
安徽中科自动化股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：安徽中科自动化股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘劲松
6.召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数48,496,400 股，占公司有表决权股份总数的 90.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理吴自来列席会议。


公告编号：2023-037

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度利润分配方案》议案
1、议案内容：

公司2023年6月末合并报表归属于母公司的未分配利润为52,968,086.60元，
母公司未分配利润 52,902,152.89 元。扣除 2023 年 7 月 26 日已向投资者分配的
利润 10,666,000.00 元，本次权益分派可供分配的利润为 42,236,152.89 元。公司
拟以截至 2023 年 6 月 30 日的总股本 53,330,000 股为基数，以未分配利润向股权
登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 7.20 元（含税）。
2、议案表决结果：

同意股数 48,496,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的临时股东大会决议

安徽中科自动化股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日

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