公告日期：2023-11-09

公告编号：2023-034

证券代码：430499 证券简称：中科股份 主办券商：华安证券
安徽中科自动化股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长潘劲松

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

公司 2023 年 6 月末合并报表归属于母公司的未分配利润为 52,968,086.60
元，母公司未分配利润 52,902,152.89 元。扣除 2023 年 7 月 26 日已向投资者分

公告编号：2023-034

配的利润10,666,000.00元，本次权益分派可供分配的利润为42,236,152.89元。
公司拟以截至 2023 年 6 月 30 日的总股本 53,330,000 股为基数，以未分配利润
向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 7.20 元（含税），上述利润分配方案尚待股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽中科自动化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

安徽中科自动化股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 9 日

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