公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-025

证券代码：430499 证券简称：中科股份 主办券商：华安证券
安徽中科自动化股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：安徽中科自动化股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘劲松
6.召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数48,496,400 股，占公司有表决权股份总数的 90.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理吴自来列席会议。


公告编号：2023-025

二、议案审议情况
（一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1、议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽中科自动化股份有限公司董事会议事规则》。
2、议案表决结果：

同意股数 48,496,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1、议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽中科自动化股份有限公司股东大会议事规则》。
2、议案表决结果：

同意股数 48,496,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（三）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1、议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽中科自动化股份有限公司对外投资管理制度》。


公告编号：2023-025

2、议案表决结果：

同意股数 48,496,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（四）审议《关于制订<利润分配管理制度>的议案》
1、议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽中科自动化股份有限公司利润分配管理制度》。
2、议案表决结果：

同意股数 48,496,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（五）审议《关于制订<承诺管理制度>的议案》
1、议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（w……
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