公告日期：2018-09-10

公告编号：2018-042

证券代码：430498 证券简称：嘉网股份 主办券商：中泰证券

嘉源网络股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月7日

2.会议召开地点：嘉网股份北京分公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长向荣华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数28,587,118股，占公司有表决权股份总数的51.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周兴东为公司新任董事》议案

1.议案内容：



由于刘勋因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，提名周兴东先生为第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。



公告编号：2018-042

周兴东先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数28,587,118股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《嘉源网络股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



嘉源网络股份有限公司

董事会


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