公告日期：2018-09-10

公告编号：2018-038

证券代码：430498 证券简称：嘉网股份 主办券商：中泰证券

嘉源网络股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月6日

2.会议召开地点：北京分公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月3日以书面方式发出

5.会议主持人：半数以上董事推举向荣华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。



董事聂晨阳因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举向荣华担任董事长的议案》

1.议案内容：



公司董事长翁立峰先生因个人原因辞去董事长职务，现选举向荣华为第三届董事会董事长，任期为董事会决议通过之日起至公司第三届董事会届满。向荣华



公告编号：2018-038

不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任章杰为总经理的议案》

1.议案内容：



公司总经理刘勋先生因个人原因辞去总经理职务，现聘请章杰先生为总经理，任期为董事会决议通过之日起至公司第三届董事会届满。章杰不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任聂晨阳为董事会秘书的议案》

1.议案内容：



公司董事会秘书向荣华先生因职位变动，辞去董事会秘书职务，现聘请聂晨阳先生为董事会秘书，任期为董事会决议通过之日起至公司第三届董事会届满。聂晨阳不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-038

三、备查文件目录

《嘉源网络股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》



嘉源网络股份有限公司

董事会


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