公告日期：2018-02-28

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嘉源网络股份有限公司



董事会、监事会换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、董事会换届情况



(一)董事会换届及表决情况



因公司第二届董事会任期届满，公司董事会进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日审议并通过翁立峰先生、刘勋先生、赵庆云先生、聂晨阳先生、向荣华先生继任为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



7人，持有公司股份41,195,374股，占股份总数的74.49%，会议由



翁立峰先生主持。



以上决议表决情况均为：



同意股数41,195,374 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



(二)第三届董事会成员情况



该任命董事翁立峰持有公司股份13,904,440股，占公司股本的



25.14%。



该任命董事刘勋持有公司股份13,856,000股，占公司股本的



25.06%。



该任命董事赵庆云持有公司股份200,186股，占公司股本的



0.36%。



该任命董事聂晨阳持有公司股份200,770股，占公司股本的



0.36%。



该任命董事向荣华持有公司股份220,678股，占公司股本的



0.40%。



上述五位董事均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。



二、监事会换届情况



(一)根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年



第一次临时股东大会于2018年2月28日审议并通过：



选举朱明来先生、田连利先生继任为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



7人，持有公司股份41,195,374股，占股份总数的74.49%，会议由



翁立峰先生主持。



以上决议表决情况均为：



同意股数41,195,374 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



(二)根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2018年第



一次职工代表大会于2018年2月28日审议并通过：选举李南海先生



继任为公司职工代表监事，与另外两名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。



表决结果为10票赞成、0票反对、0票弃权。



(三)第三届监事会成员情况



该任命监事朱明来持有公司股份2,588,500股，占公司股本的



4.68%。



该任命监事田连利持有公司股份100,540股，占公司股本的



0.18%。



该任命监事李南海持有公司股份300,000股，占公司股本的



0.54%。



上述三位监事均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。



三、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会、监事会成员人数的影响



此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



此次换届选举未对公司生产经营产生不利影响。



四、备查文件



《嘉源网络股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



《嘉源网络股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》



嘉源网络股份有限公司



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